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马德里的Audiencia下令重新开启对拉托的洗钱事业

2019-12-10 02:10:16 来源:环球网
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马德里省法院下令重新开始对政府前副总统罗德里戈·拉托进行涉嫌洗钱的调查,考虑到有迹象表明“他的公司在国外居住,目的是骗取公共财政部”。

裁判官部分支持反腐败检察官于5月24日就这​​一单独的文件提出的驳回上诉,尽管他们同意保留中央营运单位(UCO)所包含的贿赂犯罪的临时档案。国民警卫队在其报告中,因为他们不认为提供的指示是充分的。

尽管他们承认私有化公司与拉托公司之间存在商业关系,但“绝不可能以合理的确定性来确认这些商业关系的起点是贿赂犯罪的起点”。

UCO在他担任经济部长(1996-2004)时所犯贿赂的指示“并没有充分揭示犯罪”,也无法澄清他是否使用了“他在众多公司中的特权地位”公众“影响他们的总统任命。

关于洗钱犯罪,有足够的证据证明拉托使用的是在国外定居的公司--Vivaway和Kradonara--使用没有已知社交活动的受托公司,并且“其最终目的是毫不费力地猜测,欺诈通过向这些公司发送大量的资金来向公共财政部门提供资金,这些资金一直隐藏在财政部之外“。

法院回顾说,从2006年开始,Westcastle和Red Rose通过Vivaway和Kradonara公司处理他们处理的资金,作为指控犯下财政部罪行的工具进行调查。

由于所有这些人都属于“同一个人”,拉托,有趣的是确定前两个到第二个有多少钱,其中UCO约为800万欧元。

另一方面,商会拒绝重新开始贿赂调查,因为对私有化公司总统任命的影响“在常态”,而拉托“不是唯一的” “所以不能说这些指控”旨在通过收取佣金或附加费来促进家庭的非法利益。“

法官同意案件中的法官,他批评UCO根据“不支持的怀疑”做出报告,以确保拉托担任部长时的私有化公司为媒体广告活动支付了近8300万美元。据称与他的家人有关的公司。

他们驳斥了UCO的一个结论,其中指出CORComunicación是从私有化公司获得最多资金的公司,6760万,主要来自Endesa(6188万),Paradores(220万)和Repsol(113万)。

此外,请记住,考虑到此类犯罪的诉讼时效 - 15年 - “从中获得的任何责任都将被消除。”

商会并未决定是否应该单独调查这些公司的活动,这一决定与调查法官相对应,尽管他回忆起该法院“已经裁定打开单独部分的智慧”。

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